检查层面
2020-03-04 18:13
来源:未知
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员工层面,基层网点“明白卡”。为提升网点的防范意识,该行进一步加强基层员工的培训,及时学习典型案例,增强防范意识,并为每名员工配发了“风险信息处置流程提示卡”(简称明白卡),对处置要求进行简明提示,要求员工在特殊情况下切实做好客户身份的进一步核实:“除要求客户出示本人身份证明文件外,还应要求客户提供医保卡、驾照、户口本等辅助身份证件,核对客户信息资料或近期账户信息等”。严把风险关,树立起最安全银行的良好形象。

检查层面,专业督导“来真的”。结合当前的外部风险防范新动态,该行及时进行梳理分析,5月中旬,由纪委书记带队抽查了部分支行营业网点、附行自助和离行自助银行设备安全防范情况,发现问题现场追查原因、现场落实整改。结合检查情况,进一步夯实应急响应管理,确保远程监控报警与各个端点报警设备的畅通有效。(陈雅丽)

中国经济网衡水6月13日讯为维护良好的金融运行秩序,提高社会公众防范金融诈骗能力,今年以来,工行衡水分行针对各类电信、网络诈骗频发的现象,充分应用系统内反欺诈平台,做好案件的防堵工作。仅4月份,全辖网点防堵伪冒证件风险事件3起,有效打击了犯罪分子的气焰。

客户层面,柜面摆放“提示牌”。由分行统一制作防欺诈风险提示牌,摆放到辖内各营业网点的柜台窗口,对客户进行面对面提示,勿轻信陌生电话,不转账、不上当,让客户在办理业务过程中受到潜移默化的风险警示教育。同时,丰富自助机具客户区的广播内容,客户通过自助机具办理业务时,及时自动发出防范电信诈骗汇款的广播语音提示,对客户进行全方位防范电信诈骗风险提示。

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